公告日期：2025-10-11

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-052
山东金岭矿业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 28 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 28 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 22 日

7、出席对象：

（1）于 2025 年 10 月 22 日（股权登记日）下午收市时在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公
司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 审议关于购买董高责任险的议案 非累积投票提案 √

2.00 审议关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

3.00 审议关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 非累积投票提案 √

4.00 审议关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 非累积投票提案 √

5.00 审议关于修订《重大交易决策制度》部分条款的议案 非累积投票提案 √

6.00 审议关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案 非累积投票提案 √

7.00 审议关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案 非累积投票提案 √

8.00 审议关于修订《累积投票制实施细则》部分条款的议案 非累积投票提案 √

9.00 审议关于修订《募集资金使用管理制度》部分条款的议案 非累积投票提案 √

10.00 审议关于修订《对外捐赠管理制度》部分条款的议案 非累积投票提案 √

2、披露情况

本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议第 2、3、4 项议案属于特别议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通表决议案，所有议案将对中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果予以披露；审议事项详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的第十届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2025-038）及相关公告。

三、会议登记等事项

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