公告日期：2025-10-11

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－049

山东金岭矿业股份有限公司

关于修订《累积投票制实施细则》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十 次会议审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉部分条款的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司的实际情 况，拟对《累积投票制实施细则》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

现行条款 拟修订后条款

第一条 为了进一步完善公司法人治理结构， 第一条 为了进一步完善山东金岭矿业股份
保证所有股东充分行使权利，根据中国证监会《上 有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国规范运作指引》、《公司章程》及其他有关规定， 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
特制定本实施细则。 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《山
东金岭矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）及其他有关规定，特制定本实施细
则。

第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指
公司股东会在选举两名以上（含两名）董事时采 公司股东会在选举两名以上（含两名）董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，有表决 用的一种投票方式。即公司选举董事时，每一股权的每一股份拥有与拟选出的董事人数相同的表 份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有
决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 的表决权可以集中使用。

第三条 本实施细则所称“董事”包括独立董 第三条 本实施细则所称“董事”包括独立董
事和非独立董事。 事和非独立董事，不含职工代表董事。

本实施细则中所称“监事”特指由股东单位 职工代表董事由职工代表大会、职工大会或
代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司 者其他形式民主选举产生或更换，不适用于本实职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则 施细则的相关规定。
的相关规定。

第七条 公司在召开股东大会的通知中提醒 第七条 董事候选人名单以提案的方式提请
股东注意，除董事会已公告的董事、独立董事、 股东会表决。

监事候选人之外，持有或者合并持有公司 3%以上 董事提名的方式：董事会、单独或者合计持
有表决权股份的股东可在距股东大会召开 10 日 有公司百分之一以上股份的股东可以向股东会提之前提交新的董事、监事候选人提案；持有或者 出董事候选人的议案，但提名的人数不得多于拟合并持有公司 1%以上有表决权的股东可在距股 选人数。

东大会召开 10 日之前提交新的独立董事候选人 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的
提案。 股东提出关于提名董事候选人的临时提案的，最
迟应在股东会召开十日前提出临时提案并书面提
交股东会召集人，并应同时提交《公司章程》及
本实施细则规定的有关董事候选人的详细资料。

第八条 提名人在提名前应当征得被提名人 第八条 提名人在提名前应当征得被提名人
的同意。董事、监事被提名人应向公司董事会或 的同意。董事候选人应向公司董事会提交真实、监事会提交真实、完……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。