公告日期：2025-10-11

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－038
山东金岭矿业股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次
会议通知于 2025 年 9 月 29 日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2025
年 10 月 10 日 10:00 在公司二楼会议室召开，会议由董事长迟明杰先生主持，
公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

1.审议通过 2025 年第三季度报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-040）。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过，认为：公司 2025 年第三季度报告的编制，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意提交董事会审议。

2.审议通过关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-041）。

3.审议关于购买董高责任险的议案

因公司全体董事属于该事项的利益相关方，故全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董高责任险的公告》（公告编号：2025-042）。

本议案需提交股东会审议。

4.审议通过关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修
订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-043）。

本议案需提交股东会审议。

5.审议通过关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的公告》（公告编号：2025-044）。

本议案需提交股东会审议。

6.审议通过关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的公告》（公告编号：2025-045）。

本议案需提交股东会审议。

7.审议通过关于修订《重大交易决策制度》部分条款的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈重大交易决
策制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-046）。

本议案需提交股东会审议。

8.审议通过关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈关联交易管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-047）。

本议案需提交股东会审议。

9.……
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