公告日期：2025-09-12

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－036
山东金岭矿业股份有限公司

关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易概述

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 14
日和 2025 年 3 月 4 日分别召开第十届董事会第三次会议（临时）和 2025
年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度日常关联交易预计总额为 92,117.50 万元。具体
内容详见公司于 2025 年 2 月 15 日在《中国证券报》《证券日报》《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。

根据日常经营需要，预计 2025 年度公司与新增关联方山东钢铁集团国际贸易有限公司发生日常关联交易 5,000.00 万元，预计与新增关联方山东金岭铁矿有限公司发生日常关联交易 20.00 万元，交易类别为向关联人租赁、采购原材料及其他。2025 年度日常关联交易预计总额由92,117.50 万元增加为 97,137.50 万元，其中向关联人租赁、采购原材料及其他预计金额由 41,995.00 万元增加为 47,015.00 万元，其他日常关联交易预计金额不变。

2025 年 9 月 11 日，公司第十届董事会第九次会议（临时）审议通过
了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，董事会审议上述事项时，关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避，其余三名独立董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。本议案已经第十届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过并发表了审核意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.20 条规定的累计计算原则，公司与新增关联方 2025 年度日常关联交易预计金额为 5,020.00万元，与该新增关联方受同一主体控制的其他关联方发生偶发性关联交易金额为 77.08 万元，合计 5,097.08 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.52%，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计新增日常关联交易类别和金额

单位：万元

新增预计年度

关联交易类 关联交 关联交易定 截至披露日 上年发

关联人 日常关联交易

别 易内容 价原则 已发生金额 生金额

金额

向关联人租 山东钢铁集

赁、采购原 团国际贸易 矿石 公允市价 5,000.00 0.00 0.00
材料及其他 有限公司

向关联人租 遵循公平、合

山东金岭铁 房屋租

赁、采购原 理原则，双方 20.00 0.00 0.00
矿有限公司 赁

材料及其他 协商确定

合计 5,020.00 0.00 0.00

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况介绍

关联方 主营业务 注册资本 法定代表人 注册地址

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