公告日期：2025-03-29

2024 年度独立董事述职报告

山东金岭矿业股份有限公司

（金岭矿业 000655）

二〇二五年三月

山东金岭矿业股份有限公司

独立董事述职报告

本人作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，促进提高公司质量，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将2024年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

孙晓琳，男，1972年10月出生，本科学历，注册会计师、高级会计师，1993年7月参加工作，先后在济南华福终端设备有限公司、山东肥城矿业集团有限公司、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）工作，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2024年11月28日，公司进行了换届选举，本人不再担任山东金岭矿业股份有限公司独立董事。

作为公司第九届董事会独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）股东会出席情况

2024年，公司共召开六次股东会，作为第九届董事会独立董 事，出席情况如下：

姓名 应出席股东会次数 实际出席股东会次数

孙晓琳 6 6

（二）董事会出席情况

2024年，公司共召开十三次董事会，作为第九届董事会独立 董事，出席情况如下：

姓名 应出席会议次数 现场出席次数 以通讯方式出席次数 委托出席次数 缺席次数

孙晓琳 12 9 3 0 0

2024年任职期间，我按时出席公司董事会，没有连续两次未 亲自出席董事会的情况。报告期内，本着勤勉尽责的态度，认真 审阅并同意了各项议案，未提出异议的事项，亦不存在反对、弃 权的情形。

（三）董事会专门委员会工作情况

本人作为公司第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会 主任委员，能够严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关 要求，履行作为主任委员的相应职责，根据实际工作需要组织召 开审计委员会会议6次、薪酬与考核委员会2次，对公司有关事项 进行审议，并同意了各项议案。

（四）独立董事专门会议情况

2024年任职期间，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》。报告期内，召开独立董事专门会议3次，会议主要审议了公司的关联交易事项，本人同意了相关议案，并同意提交董事会审议。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年任职期间，本人与内部审计部门和会计师事务所积
极进行沟通，听取公司内控审计情况、内部体系建设和会计师事务所提交的相关定期报告财务信息。在公司年度报告审计期间，与年审会计师进行了多轮沟通，就审计关键审计事项等重点问题进行了讨论，保证了公司年度报告真实、准确、完整反映公司财务状况和经营成果。

报告期内，公司按照程序变更了会计师事务所，我作为会计专业的独立董事，保持了与公司财务部必要的沟通，时刻关注选聘进程，新聘任的大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，选聘程序合法合规，我同意聘任其为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（六）行使独立董事特别职权的情况

2024年任职期间，本人未提议独立聘请中介机构；未向董事会提请召开临时股东会；未提议聘请或解聘会计师事务所；未提
议召开董事会会议；未向股东征集股东权利等情况。

（七）与中小股东沟通交流及保护投资者权益方面所做的工作

1.2024年任职期间，积极参加董事会和各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维……
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