公告日期：2025-03-29

2024 年度独立董事述职报告

山东金岭矿业股份有限公司

（金岭矿业 000655）

二〇二五年三月

山东金岭矿业股份有限公司

独立董事述职报告

本人作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，认真、独立、公正地履行职责，密切关注公司事务，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现就2024年度工作情况报告如下：
一、个人基本情况

刘元锁，男，1972年4月出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师，1994年参加工作，先后在济南钢铁集团、山东正源和信会计师事务所、中和正信会计师事务所济南分所和山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）工作，现任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、济南分所所长，内蒙古西水创业股份有限公司独立董事，瑞阳制药股份有限公司独立董事，山东金岭矿业股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）股东会出席情况

2024年，公司共召开六次股东会，本人作为换届选举的新任 独立董事，出席情况如下：

姓名 应出席股东会次数 实际出席股东会次数

刘元锁 1 1

（二）董事会出席情况

2024年，公司共召开十三次董事会，本人作为换届选举的新 任独立董事，出席情况如下：

姓名 应出席会议次数 现场出席次数 以通讯方式出席次数 委托出席次数 缺席次数

刘元锁 1 1 0 0 0

报告期内，我按时出席了公司董事会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，对会上审议的各项议案均投了 赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（三）参与专门委员会工作情况

2024年，我作为新任第十届董事会审计委员会主任委员、薪 酬与考核委员会委员，认真学习了董事会相关专门委员会工作细 则，履行了作为委员的相应职责，任期内参加审计委员会会议1 次、薪酬与考核委员会会议1次，本着勤勉尽责的态度，认真审 阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并能够提出合 理建议。

（四）独立董事专门会议情况

由于本人2024年11月28日就任公司独立董事，任职时间较短，
报告期内未召开独立董事专门会议审议事项。2025年，我将严格按照《独立董事专门会议工作制度》履职尽责，发挥审计方面的特长，为公司相关决策提供建设性意见，为维护公司整体利益以及保障中小股东的合法权益筑牢坚实防线。

（五）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未提议独立聘请中介机构；未向董事会提请召开临时股东会；未提议聘请或解聘会计师事务所；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利等情况。

（六）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

任职以来，本人同其他独立董事与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，根据公司实际情况，审阅内部审计机构的工作总结和计划等事项，并听取了审计法务中心负责人的汇报，就审计计划的开展、工作落实，内部控制制度的建立健全及执行进行了深入交流，全面了解了公司2024年度开展的审计、内控工作。

在会计师事务所进场前收到了公司审计工作安排与重点工作进展的资料，本人作为会计专业人士，会同其他独立董事与会计师事务所进行了初步沟通，提示了审计进度，确保年报按时、及时、准确披露。

（七）保护投资者权益方面所做的工作

1.本人对董事会审议的议案和有关附件均能进行认真审核，有关疑问，均能及时向有关部门或人员询问，进而独立、客观、
审慎地行使表决权。

2.持续关注公司信息披露工作，督促要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

3.本人及时认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的相关制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法……
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