公告日期：2025-03-29

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－009
山东金岭矿业股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通
知于 2025 年 3 月 17 日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2025 年 3 月 27 日
10:00 在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事、纪委书记和高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

1.审议通过《2024 年度总经理工作报告》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

2.审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 披 露 的《2024 年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东会审议。

3.审议通过 2024 年年度报告全文及摘要的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的 《 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过，认为：公司年报全文和摘要的编制，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

4.审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 3,897,859,404.14 元；负债总额
498,222,380.75 元；所有者权益 3,399,637,023.39 元；归属于母公司股东权益3,356,350,895.27 元。2024 年度，公司实现营业总收入 1,545,478,075.70 元；利润总额 234,770,440.19 元；净利润 209,407,032.68 元；归属于母公司所有者的净利润 203,963,493.52 元；基本每股收益 0.343 元；经营活动产生的现金流量净额62,775,662.35 元；投资活动产生的现金流量净额 30,791,251.05 元；筹资活动产生的现金流量净额-118,857,778.20 元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 披 露 的《2024 年年度审计报告》。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。

5.审议通过关于 2024 年度利润分配预案的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2025-012）。

本议案需提交股东会审议。

6.审议通过关于 2025 年中期分红安排的议案

根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》，为进一步提高分红频次，提升投资者回报水平，结合公司实际情况，拟对2025 年中期分红安排如下：

（1）中期分红的前提条件

①公司在当期盈利、累计未分配利润为正；

②公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

（2）中期分红金额上限

以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 30%……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。