公告日期：2025-03-29

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－010
山东金岭矿业股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议
通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的方式发出，2025 年 3 月 27 日上午 11:30
在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席王尧伟先生主持。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

1.审议通过《2024 年度监事会工作报告》的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东会审议。

2.审议通过2024年年度报告全文及摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

本议案需提交股东会审议。

3.审议通过关于 2024 年度利润分配预案的议案

经审核，公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的要求，同意该利润分配预案。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案需提交股东会审议。

4.审议通过关于 2025 年中期分红安排的议案

经审核，一致认为：公司董事会提请股东会授权其制定 2025 年度中期分红方案事项，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，有利于简化中期分红程序和稳定投资者分红预期，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该议案。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东会审议。

5.审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案

经认真审阅公司《2024年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下：

（1）公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司重点控制活动的内部控制情况。

（2）公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，内部控制组织机构和内部审计部门完备，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）公司各项制度符合我国有关法律、行政法规及监管部门要求，制度能够有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。

（4）报告期内，公司不存在违反内控相关法规及公司内部控制制度的情形，
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内控审计报告。

监事会认为，《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、全面、客观地反映了公司 2024 年度内部控制的实际情况。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

三、备查文件

1.第十届监事会第二次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

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