公告日期：2026-01-05

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2026-1
天津泰达资源循环集团股份有限公司

2025 年第八次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会出现了否决提案，提案名称为《关于审批 2026 年度向控股股
东及其关联企业支付担保费额度的议案》。

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 12 月 31 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15~15:00
的任意时间。

2. 现场会议召开地点：天津泰达资源循环集团股份有限公司报告厅（天津
市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长周志远先生。

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1. 总体出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 288 人，代表股份 536,214,028
股，占公司有表决权股份总数的 36.3394%。

2. 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共1 人，代表股份486,659,104股，占公司有表决权股份总数的 32.9810%。

3. 网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 287 人，代表股份 49,554,924 股，占公司有
表决权股份总数的 3.3583%。

（三）公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员、公司聘请的律师魏栋梁和张竞博列席会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
（一）《关于审批 2026 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》

表决情况：同意 502,109,145 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.6397%；反对33,921,283股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.3261%；弃权 183,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0342%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 15,450,041 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.1776%；反对 33,921,283 股，占出席会议中小股东所持股
份的 68.4519%；弃权 183,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.3705%。

本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。
（二）《关于审批 2026 年度向控股股东及其关联企业支付担保费额度的议案》

表决情况：同意 17,452,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的35.2187%；反对 31,918,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的64.4108%；弃权 183,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3705%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 17,452,601 股，占出席会议中
小股东所持股份的 35.2187%；反对 31,918,723 股，占出席会议中小股东所持股
份的 64.4108%；弃权 183,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.3705%。

本议案涉及关联交易事项，控股股东天津泰达投资控股（集团）有限公司（持有表决权股份 486,659,104 股）对本议案回避表决。

本议案未获得通过。

（三）《关于审批 2026 年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》

表决情况：同意 511,117,845 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3197%；反对24,912,583股，占出席本次股东……
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