公告日期：2025-11-28

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-117
天津泰达资源循环集团股份有限公司

2025 年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 27 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 11 月 27 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15~15:00
的任意时间。

2. 现场会议召开地点：天津泰达资源循环集团股份有限公司报告厅（天津
市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长周志远先生。

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1. 总体出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 310 人，代表股份 508,589,702
股，占公司有表决权股份总数的 34.4672%。

2. 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共1 人，代表股份486,659,104股，占公司有表决权股份总数的 32.9810%。

3. 网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 309 人，代表股份 21,930,598 股，占公司有
表决权股份总数的 1.4862%。

（三）公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
（一）《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意 502,419,302 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7868%；反对5,829,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1462%；弃权 341,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0671%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 15,760,198 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.8640%；反对 5,829,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 26.5807%；弃权 341,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 1.5554%。

本议案获得通过。

（二）《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决情况：同意 495,474,467 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4213%；反对12,970,935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5504%；弃权 144,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0284%。

本议案获得通过。

（三）《关于修订<累积投票制度>的议案》

表决情况：同意 495,561,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4384%；反对12,886,355股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5337%；
弃权 141,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0279%。

本议案获得通过。

（四）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意 495,542,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4347%；反对12,898,255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5361%；弃权 148,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0293%。

本议案获得通过。

（五）《关于修订<证券投资管理制度>的议案》

表决情况：同意 495,561,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4383%；反对……
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