公告日期：2025-05-24

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-48
天津泰达股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 23 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15~15:00 的
任意时间。

2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二
大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事孙国强先生。董事长周志远先生因工作原因无法出席，由半数以上董事共同推举董事孙国强先生主持会议。

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1. 总体出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 280 人，代表股份 500,285,859
股，占公司有表决权股份总数的 33.9045%。

2. 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份486,659,104股，占公司有表决权股份总数的 32.9810%。

3. 网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 279 人，代表股份 13,626,755 股，占公司有
表决权股份总数的 0.9235%。

（三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
（一）《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 497,524,359 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4480%；反对 2,255,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4508%；弃权 506,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1012%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 10,865,255 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.7347%；反对 2,255,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 16.5491%；弃权 506,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 3.7162%。

本议案获得通过。

（二）《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意 497,520,159 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4472%；反对 2,226,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4450%；弃权 539,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1079%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 10,861,055 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.7039%；反对 2,226,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 16.3362%；弃权 539,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 3.9599%。

本议案获得通过。

（三）《关于补选第十一届监事会非职工监事的议案》

表决情况：同意 497,577,959 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4587%；反对 2,206,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4411%；弃权 501,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1001%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 10,918,855 股，占出席会议中小股东所持股份的 80……
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