公告日期：2025-05-16

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-45
天津泰达股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 13:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 15 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15~15:00 的
任意时间。

2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第
二大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长周志远先生。

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1. 总体出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 247 人，代表股份 497,968,661
股，占公司有表决权股份总数的 33.7475%。

2. 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份486,659,104股，占公司有表决权股份总数的 32.9810%。

3. 网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 246 人，代表股份 11,309,557 股，占公司有
表决权股份总数的 0.7665%。

（三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

（一）《2024 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 496,227,941 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6504%；反对 1,178,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2367%；弃权 561,920 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1128%。

本议案获得通过。

（二）《2024 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 496,228,041 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6505%；反对 1,149,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2308%；弃权 591,220 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1187%。

本议案获得通过。

（三）《2024 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 496,219,041 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6486%；反对 1,185,640 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2381%；弃权 563,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1133%。

本议案获得通过。

（四）《2024 年度财务决算报告》

表决情况：同意 496,198,241 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6445%；反对 1,168,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2346%；弃权 602,420 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1210%。

本议案获得通过。

（五）《2024 年度利润分配预案》

表决情况：同意 496,546,881 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7145%；反对 1,226,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2463%；弃权 195……
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