公告日期：2025-04-24

天津泰达股份有限公司
2024 年度股东大会

材料汇编

二零二五年五月·天津

目录

2024 年度董事会工作报告 ......1
2024 年度监事会工作报告 ......9
2024 年度总经理工作报告 ......13
2024 年度财务决算报告 ......22
2024 年度利润分配预案 ......25
2024 年度报告全文和摘要 ......26
关于审批 2025 年度生态环保产业项目投标额度暨投资计划的议案......27
天津泰达股份有限公司
2024 年度股东大会议案一

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，认真履行股东大会所赋予的职权，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，依法治理、科学决策、规范运作，进一步推动公司高质量发展。

现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下，本次董事会工作报告分为两部分：第一部分为 2024 年度董事会工作总结；第二部分为 2025 年度董事会工作安排。

第一部分 2024 年度董事会工作总结

2024 年，董事会勤勉履职积极发挥在公司治理中的核心作用，引导各主体参与公司治理，建立起各司其职、各负其责、协调运转的公司治理机制，并凭借在董事会建设领
域的优秀表现，于 2024 年 11 月，入选中国上市公司协会“2024 上市公司董事会优秀实
践案例”。

一、强化战略引领，赋能高质量发展

2024 年，董事会充分发挥“定战略”职能，加强董事会对经营发展和资源配置的把关作用，推动公司高质量发展。

（一）发挥“定战略”职能，推进战略转型

2024 年，公司充分把握国家“双碳”战略发展机遇，持续聚焦“大环保、新材料、新能源”三大生态环保主业，专注主业、稳健经营，发挥自身环保低碳业务与技术优势，提升产业链上下游自主经营能力，拓展海外生物质发电市场，并积极培育和运用新质生产力，角逐新质生产力新赛道，全力推动生态环保主业成为公司高质量发展的增长极。同时加速盘活存量产业，激活资产新动能，全面推进公司战略转型升级。

（二）聚焦主责主业，加快产业布局

2024 年，公司总资产规模达到 453.82 亿元，同比增加 10.16%；归属于上市公司股
东的净资产 57.36 亿元，同比增加 1.24%；营业收入 190.66 亿元；归属于上市公司股东
的净利润 1.14 亿元。

大环保方面，泰达环保持续深耕主责主业，国内市场与海外市场双线并举，持续培育壮大生物质发电核心主业，通过市场化债转股优化资产结构，借助合作收购华润生物质项目抢占生物质发电市场，海外方面聚焦埃及，加快形成海外市场生产力；新材料方面，泰达洁净聚焦大客户、培育新客户。调整产品销售结构，中高端产品结构销量占比
由 2023 年的 40%上升至 57%，并以市场为导向，加速产品研发，研发投入占比 10%；
新能源方面，新成立的合资公司国泰清洁能源协同国华投资积极拓展项目资源，泰达碳资管全面开展碳盘查、碳足迹、碳资产管理、绿色园区服务、零碳能源证书等碳咨询业务，并累计提供 27.83 万吨碳配额交易服务，布局自愿减排市场和区域碳市场，同时启动数智化应用示范项目，助力公司提升碳资产管理质量与效率；新质生产力方面，加快与邦普循环废旧电池循环利用基地等项目合作，推动设立合资公司，积极发掘新能源汽车动力电池循环产业发展机遇。

（三）融合可持续理念，引领高质量发展

公司充分把握“双碳”战略发展机遇，聚焦可持续发展理念与公司发展战略相融合，践行可持续发展理念，增强可持续发展内生动力。公司已连续发布十五份社会责任报告/ESG 报告，持续完善 ESG 治理，逐步构建了战略引领、架构完善、制度保障、指标清晰的 ESG 治理体系，并制定管理提升方案，循序渐进推动可持续发展工作落实落地。
公司在多个 ESG 评级表现较好，2024 年 Wind ESG 对公司保持 AA 评级，商道融绿对
公司 ESG 评级提升至 A-，中诚信对公司 ESG 评级保持 A-。同时深化可持续发展工作，
加强价值传递。公司 ESG 实践案例作为泰达控股代表案例入选《国务院国资国企社会责任蓝皮书（2024）》《天津国资国企社会责任蓝皮书（2024）》优秀案例，获评中国上市公司协会“2024 年上市公司可持续发展优秀实践案例”，中国证券报“国新杯·ESG金牛奖百强”，并获中国证券报等专题报道。

二、完善……
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