公告日期：2025-04-24

天津泰达股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，认真履行股东大会所赋予的职权，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，依法治理、科学决策、规范运作，进一步推动公司高质量发展。

现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下，本次董事会工作报告分为两部分：第一部分为 2024 年度董事会工作总结；第二部分为 2025 年度董事会工作安排。
第一部分 2024 年度董事会工作总结

2024 年，董事会勤勉履职积极发挥在公司治理中的核心作用，引导各主体参与公司治理，建立起各司其职、各负其责、协调运转的公司治理机制，并凭借在董事会建设领域的优秀表现，于 2024 年 11 月，入选中国上市公司协会“2024上市公司董事会优秀实践案例”。

一、强化战略引领，赋能高质量发展

2024 年，董事会充分发挥“定战略”职能，加强董事会对经营发展和资源配置的把关作用，推动公司高质量发展。

（一）发挥“定战略”职能，推进战略转型

2024 年，公司充分把握国家“双碳”战略发展机遇，持续聚焦“大环保、新材料、新能源”三大生态环保主业，专注主业、稳健经营，发挥自身环保低碳业务与技术优势，提升产业链上下游自主经营能力，拓展海外生物质发电市场，并积极培育和运用新质生产力，角逐新质生产力新赛道，全力推动生态环保主业成为公司高质量发展的增长极。同时加速盘活存量产业，激活资产新动能，全面推进公司战略转型升级。

（二）聚焦主责主业，加快产业布局

2024 年，公司总资产规模达到 453.82 亿元，同比增加 10.16%；归属于上市
公司股东的净资产 57.36 亿元，同比增加 1.24%；营业收入 190.66 亿元；归属于
上市公司股东的净利润 1.14 亿元。

大环保方面，泰达环保持续深耕主责主业，国内市场与海外市场双线并举，持续培育壮大生物质发电核心主业，通过市场化债转股优化资产结构，借助合作收购华润生物质项目抢占生物质发电市场，海外方面聚焦埃及，加快形成海外市场生产力；新材料方面，泰达洁净聚焦大客户、培育新客户。调整产品销售结构，中高端产品结构销量占比由 2023 年的 40%上升至 57%，并以市场为导向，加速产品研发，研发投入占比 10%；新能源方面，新成立的合资公司国泰清洁能源协同国华投资积极拓展项目资源，泰达碳资管全面开展碳盘查、碳足迹、碳资产管理、绿色园区服务、零碳能源证书等碳咨询业务，并累计提供 27.83 万吨碳配额交易服务，布局自愿减排市场和区域碳市场，同时启动数智化应用示范项目，助力公司提升碳资产管理质量与效率；新质生产力方面，加快与邦普循环废旧电池循环利用基地等项目合作，推动设立合资公司，积极发掘新能源汽车动力电池循环产业发展机遇。

（三）融合可持续理念，引领高质量发展

公司充分把握“双碳”战略发展机遇，聚焦可持续发展理念与公司发展战略相融合，践行可持续发展理念，增强可持续发展内生动力。公司已连续发布十五份社会责任报告/ESG 报告，持续完善 ESG 治理，逐步构建了战略引领、架构完善、制度保障、指标清晰的 ESG 治理体系，并制定管理提升方案，循序渐进推
动可持续发展工作落实落地。公司在多个 ESG 评级表现较好，2024 年 Wind ESG
对公司保持 AA 评级，商道融绿对公司 ESG 评级提升至 A-，中诚信对公司 ESG
评级保持 A-。同时深化可持续发展工作，加强价值传递。公司 ESG 实践案例作为泰达控股代表案例入选《国务院国资国企社会责任蓝皮书（2024）》《天津国资国企社会责任蓝皮书（2024）》优秀案例，获评中国上市公司协会“2024 年上市公司可持续发展优秀实践案例”，中国证券报“国新杯·ESG 金牛奖百强”，并获中国证券报等专题报道。

二、完善公司治理体系，提升公司治理效能

2024 年，公司不断完善各治理主体及相关制度政策建设，各治理主体坚持“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的治理机制，董事会充分发挥“做决策”职能，坚持科学决策、民主决策，持续推动董事会规范运行。

（一）着力构建多元化董事会结构，提升董事会决策能力

公司高度重视董事会的规范构成，积极搭建多元化的董事会，提升董事会科学决策能力。公司董事会现由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪……
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