公告日期：2025-04-24

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-32
天津泰达股份有限公司

2024 年度内部控制评价报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截至公司 2024 年 12 月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

二、内部控制评价工作的总体情况

在董事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。

报告期内，泰达股份成立内部控制评价领导小组（以下简称“领导小组”），由公司董事长担任组长，组员为经理层人员。领导小组负责指导和监督内部控制评价工作开展，并听取内部控制评价报告。

领导小组下设工作小组负责内部控制评价的组织和实施工作，组员为公司本部各部室负责人及所属企业负责人。公司本部各部室和各重点所属企业负责执行内部控制评价及缺陷整改工作；审计部负责汇总评价结果并向领导小组汇报，督促内部控制缺陷整改
工作，编报内部控制评价报告。

公司聘请中审亚太会计师事务所对公司内部控制有效性进行独立审计。

公司组织架构体系如下图所示：

股东大会 战略委员会

监事会

董事会 审计委员会

总经理 提名委员会

董事会秘书 副总经理、财务总监、总法律顾问 薪酬与考核委员会
证 党 党 组 纪 综 碳 资 企 海 财 审 法 安 厂

券 群 委 织 检 合 中 本 业 外 务 计 务 全 务

部 工 宣 与 室 办 和 运 运 事 部 部 部 应 部

人 技 营

作 传 力 公 术 营 管 业 急

部 部 资 室 中 中 理 部 部

源 心 ……
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