公告日期：2025-11-25

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2025-043
珠海格力电器股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现议案被否决的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：2025 年 11 月 24 日（星期一）15:30

2.召开地点：广东省珠海市香洲区金鸡路珠海格力电器股份有限公司会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.召集人：珠海格力电器股份有限公司董事会

5.主持人：董事长董明珠女士

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 12,042 人，代表股份 2,333,850,579 股，占公
司有表决权股份总数的 41.7868%。其中：通过现场投票的股东 54 人，代表股份1,708,023,864 股，占公司有表决权股份总数的 30.5816%；通过网络投票的股东11,988 人，代表股份 625,826,715 股，占公司有表决权股份总数的 11.2052%。
2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 12,028 人，代表股份 887,608,694 股，占公
司有表决权股份总数的 15.8923%。其中：通过现场投票的中小股东 40 人，代表股份 261,781,979 股，占公司有表决权股份总数的 4.6871%；通过网络投票的中小股
东 11,988 人，代表股份 625,826,715 股，占公司有表决权股份总数的 11.2052%。
3.出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

本议案为特别决议议案，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决情况：同意 2,212,697,693 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.8089%；反对 111,439,026 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.7749%；弃权 9,713,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4162%。
（二）逐项审议通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》

具体表决情况如下：

2.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

本议案为特别决议议案，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

同意 2,208,900,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.6462%；
反对 123,558,778 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.2942%；弃权1,391,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0596%。

2.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案为特别决议议案，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

同意 2,208,624,708 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.6344%；
反对 123,614,171 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.2966%；弃权
1,611,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0691%。

2.03 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意 2,208,749,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.6397%；
反对 123,609,078 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.2964%；弃权1,491,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0639%。

2.04 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意 2,223,611,504 股……
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