公告日期：2025-04-23

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2025-014
珠海格力电器股份有限公司

第十三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海格力电器股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 4 月 19 日以电子
邮件方式发出关于召开第十三届董事会第一次会议的通知，会议于 2025 年 4 月22 日以现场表决的方式召开。会议由全体董事共同推举董明珠女士主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事和董事会秘书列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第十三届
董事会董事长的议案》。

与会董事一致同意选举董明珠女士为公司第十三届董事会董事长，任期与公司第十三届董事会一致。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第十三届
董事会专门委员会委员的议案》。

公司第十三届董事会下设审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会，各专门委员会人员构成如下：

审计委员会：张秋生先生（主任委员）、翁国民先生、舒立志先生；

提名委员会：翁国民先生（主任委员）、李红旗先生、张伟先生；

薪酬与考核委员会：程明先生（主任委员）、李红旗先生、张伟先生。

上述董事会各专门委员会委员任期与公司第十三届董事会任期一致。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司经营管理
人员的议案》。

与会董事一致同意聘任张伟先生为公司总裁，任期与公司第十三届董事会一致。经提名委员会审核，张伟先生符合公司总裁任职资格。

经总裁张伟先生提名，董事会聘任方祥建先生、刘华先生、李绍斌先生、胡余生先生、王凯先生为公司副总裁；聘任廖建雄先生为公司财务负责人；聘任章周虎先生为公司董事会秘书。前述人员聘任任期与公司第十三届董事会一致。经提名委员会审核，上述人员符合公司高级管理人员任职资格。其中，聘任财务负责人事宜已经审计委员会审议通过。

公司经营管理人员简历详见附件。

章周虎先生的联系方式如下：

电话：0756-8669232

传真：0756-8614998

电子邮箱：gree0651@cn.gree.com

地址:广东省珠海市前山金鸡西路

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十三日

附件：

公司经营管理人员简历

张伟先生：本科学历，正高级经济师；现任珠海格力电器股份有限公司党委书记、董事、总裁。

1999 年加入格力电器，历任公司管路分厂、物资供应部、外协外购质量管理部、企业管理部负责人，公司总裁助理；2013 年至 2020 年任珠海格力集团有限
公司副总裁；2019 年 1 月至今任公司董事，2020 年 9 月至今任公司党委书记。
截至目前，张伟先生持有公司股份 483,328 股，与持有公司 5%以上股份的
股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

方祥建先生：硕士，正高级工程师，现任公司副总裁。

2001 年 7 月至 2004 年 6 月任公司筛选分厂担任分析员、科室主任，2004 年
7 月至 2016 年 12 月任公司筛选分厂厂长助理、副厂长、厂长，质量控制部部长；
2016 年 12 月至 2021 年 11 月任公司助理总裁；2021 年 11 月至今任公司副总裁。
荣获广东省五一劳动奖章、中国质量协会刘源张质量技术人才奖、中国管理科学学会“管理英才奖”、珠海市高层次人才；兼任中国质量检验协会副……
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