公告日期：2025-04-01

股票代码：000651 股票简称：格力电器 公告编号：2025-008
珠海格力电器股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

公司于 2025 年 2 月 24 日召开第十二届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《珠海格力电器股份有限公司章程》的相关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 15:30。

（2）网络投票时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行投票的时间为：2025 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间
为：2025 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6.会议的股权登记日：2025 年 4 月 15 日（星期二）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
2025 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司。
二、会议审议事项

1.表一：本次股东大会提案编码

提案编码 提案名称 备注：该列打勾
的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举

1.00 《关于董事会换届选举第十三届董事会非独立董事的议案》 应选人数 5 人

1.01 选举董明珠女士为第十三届董事会非独立董事 √

1.02 选举张伟先生为第十三届董事会非独立董事 √

1.03 选举张军督先生为第十三届董事会非独立董事 √

1.04 选举舒立志先生为第十三届董事会非独立董事 √

1.05 选举钟成堡先生为第十三届董事会非独立董事 √

2.00 《关于董事会换届选举第十三届董事会独立董事的议案》 应选人数 4 人

2.01 选举张秋生先生为第十三届董事会独立董事 √

2.02 选举程明先生为第十三届董事会独立董事 √

2.03 选举李红旗先生为第十三届董事会独立董事 √

2.04 选举翁国民先生为第十三届董事会独立董事 √

3.00 《关于监事会换届选举第十三届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数 2 人

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