公告日期：2025-04-26

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-011

仁和药业股份有限公司

2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易内容

2025 年，仁和药业股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）及其下属子公司拟与关联方叮当快药（北京）技术开发有限公司（含所有控股的子、孙公司）（以下简称“叮当快药”）等拟发生日常关联交易累计总额为 26,000.00 万元。

根据八部委联合发文和证监会的要求，以上关联公司已通过“信用中国”网站
（www.creditchina.gov.cn）、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，不是失信责任主体。

2、构成关联交易的原因

叮当快药公司与公司为同一实际控制人关系。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准，本次公司关联交易事项需经董事会审议，无需提交股东大会审议。

3、关联交易投票回避表决情况

董事会对确认关联交易议案表决时，关联董事已回避未参与表决。

4、交易对公司的影响

该等交易为公司正常经营行为，以市场公允价格为定价标准，不存在损害各方利益的行为，特别是不会损害公司中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司，根据业务发展和日常生产经营需求，2024 年公司与关联方叮当快药等发生日常关联交易，日常关联交易累计总额为 17,738.39 万元。

2025 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公
司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，2025 年公司与关联方叮当快药等公司
拟发生日常关联交易累计总额为 26,000.00 万元。

公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议对该事项进行了事
前审议并通过，公司第九届董事会第二十五次会议审议该事项时关联董事杨潇、
肖正连、张威、彭秋林、姜锋、张自强回避表决。由于交易对手方系公司关联方，
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的规定，交易构成关联交易，
但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有
关政府部门的批准，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规
定，因“公司与关联人交易金额达到 3000 万元且占上市公司最近一期经审计净
资产的 5%”，因此本次公司关联交易事项需经董事会审议，无需提交股东大会审
议。

(二)2025 年度预计关联交易类别和金额

关联交易 合同签订金 年初至公告
关联交易

关联人 关联交易内容 额或预计金 期交易额
类别 定价原则

额（万元） （万元）

购买商品、 樟树市铭嘉知识产权 广告、品牌策划费

协议定价或市场定价 50.00 9.21

接 受 劳 务 咨询服务有限公司 及包装设计费

的 关 联 交 叮当快药 购买商品 协议定价或市场定价 100.00 0.24

易 小计 150.00 9.45

商标授权使用、服

叮当快药 ……
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