公告日期：2025-04-26

仁和药业股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司 2024 年度股东大会召开时间为 2025 年 5 月 23 日；

2、股权登记日：2025 年 5 月 16 日。

仁和药业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司召开
2024 年度股东大会的议案》。公司定于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”或“会议”），现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024 年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开本次年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）股权登记日：2025 年 5 月 16 日

（五）会议召开时间

1、现场会议时间：2025 年 5 月 23 日下午 13:00

2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23
日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（六）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。

1、现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网 络 投 票：公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票
系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

3、公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（七）出席对象

1、截至 2025 年 5 月 16 日下午 15:00 收市，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：江西省樟树市仁和路 36 号公司会议室

二、会议审议事项：

（一）本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《公司 2024 年度报告及摘要的议案》 √

4.00 《公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 √

累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

8.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》……
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