公告日期：2025-12-12

万方城镇投资发展股份有限公司章程

二〇二五年十二月

目 录

万方城镇投资发展股份有限公司章程......1

第一章 总则......1

第二章 经营宗旨和范围......2

第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4

第四章 股东和股东会......4

第一节 股东......4

第二节 股东会的一般规定......8

第三节 股东会的召集......10

第四节 股东会的提案与通知......11

第五节 股东会的召开......13

第六节 股东会的表决和决议......15

第五章 董事会......18

第一节 董事......18

第二节 董事会......20

第三节 独立董事......23

第四节 董事会专门委员会......26

第六章 高级管理人员......27

第七章 财务会计制度、利润分配和审计......28

第一节 财务会计制度......28

第二节 内部审计......32

第三节 会计师事务所的聘任......33

第八章 通知和公告......33

第一节 通知......33

第二节 公告......34

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34

第一节 合并、分立、增资和减资......34

第二节 解散和清算......36

第十章 修改章程......37

第十一章 附则......38

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 万方城镇投资发展股份有限公司（原中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司，
以下简称“公司”或“本公司”）系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是 1993 年经辽宁省经济体制改革委员会《关于中国辽宁国际经济技术合作公司改组股份有限公司的批复》（辽体改发[1993]27 号）批准，以定向募集方式由中国
辽宁国际经济技术合作公司改组设立的股份有限公司，1993 年 5 月 20 日，经辽宁省工商行
政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码：91210000242666665H。1996 年 8月，经辽宁省人民政府辽政[1996]133 号文《关于同意中国辽宁国际合作（集团）股份有限
公司分立的批复》批准，以 1996 年 6 月 30 日为基准日实行派生分立,分立出中国辽宁国际
合作有限责任公司，分立后存续公司即本公司。

第三条 公司于 1996 年 10 月经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
证监发字（1996）301 号文批准，于 1996 年 11 月 12 日至 16 日在深圳证券交易所网上首次
向社会公众发行人民币普通股 1500 万股，于 1996 年 11 月 26 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：中文：万方城镇投资发展股份有限公司

英文：Vanfund Urban Investment＆Development Co.,Ltd.

第五条 公司住所：吉林省白山市江源区江源大街 30 号 邮政编码：134700

第六条 公司注册资本为人民币 311,386,551 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
担责任。
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