公告日期：2025-12-12

万方城镇投资发展股份有限公司

《重大信息报告制度》修订对照表

为进一步完善公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和其他相关规定，公司拟对《重大信息报告制度》部分条款进行修订。详见下表：

修订前 修订后

第六条 公司董事、监事、董事会秘书、其他高级 第六条 公司董事、高级管理人员及因工作关系可以
管理人员及因工作关系可以接触到公司应披露信 接触到公司应披露信息的人员，在该等信息尚未公 息的人员，在该等信息尚未公开披露之前，负有保 开披露之前，负有保密义务。
密义务。

第十条 出现下列使公司面临重大风险的情形之一 第十条 出现下列使公司面临重大风险的情形之一
时，应当在一个工作日内向公司董事长、董事会秘 时，应当在一个工作日内向公司董事长、董事会秘
书报告： 书报告：

（一）发生重大亏损或者遭受重大损失； （一）发生重大亏损或者遭受重大损失；

…… ……

（十）董事长或者总经理无法履行职责，董事、监 （十）董事长或者总经理无法履行职责，董事、高 事、高级管理人员因涉嫌违法违纪被有权机关调查 级管理人员因涉嫌违法违纪被有权机关调查或采取
或采取强制措施； 强制措施；

…… ……

第十七条 公司董事会秘书根据相关法律、法规、 第十七条 公司董事会秘书根据相关法律、法规、规
规范性文件以及《公司章程》、《信息披露管理制 范性文件以及《公司章程》、《信息披露管理制度》 度》的有关规定，对上报的内部重大信息进行分析 的有关规定，对上报的内部重大信息进行分析和判 和判断，如需要公司董事会、股东大会审议批准或 断，如需要公司董事会、股东会审议批准或者履行 者履行信息披露义务的，董事会秘书应及时将信息 信息披露义务的，董事会秘书应及时将信息向公司 向公司董事会、监事会进行汇报，提请公司董事会、 董事会进行汇报，提请公司董事会履行相应的程序， 监事会履行相应的程序，并按有关规定予以公开披 并按有关规定予以公开披露。
露。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，将《重大信息报告制度》中“股东大会”统一修订为“股东会”，在本《重大信息报告制度修订对照表》不做单独修订列示。除上述条款修订外，《重大信息报告制度》的其他条款不变。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会

二〇二五年十二月十一日

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