公告日期：2025-12-12

万方城镇投资发展股份有限公司

《关联交易管理制度》修订对照表

为进一步完善公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和其他相关规定，公司拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。详见下表：

修订前 修订后

第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。公 损害全体股东特别是中小股东的合法权益。公司不得司不得直接或通过子公司向公司的董事、监事及 直接或通过子公司向公司的董事、高级管理人员提供
高级管理人员提供借款。 借款。

第四条 公司的关联交易，是指公司或其控股子公 第四条 公司的关联交易，是指公司或其控股子公司司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事 与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包
项，包括： 括：

（一）购买或出售资产； （一）购买资产；

…… （二）出售资产；

……

第七条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关 第七条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联
联自然人： 自然人：

（一）直接或间接持有公司 5％以上股份的自然 （一）直接或间接持有公司 5％以上股份的自然人；
人； （二）公司董事、高级管理人员；

（二）公司董事、监事及高级管理人员； ……

……

第九条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 第九条 公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的
5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应当 股东及其一致行动人、实际控制人应当及时向公司董及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关 事会报送公司关联人名单及关联关系的说明，由公司
系的说明，由公司做好登记管理工作。 做好登记管理工作。

第十条 公司总经理有权决定涉及金额达到下列
情形之一的关联交易（财务资助、对外担保除外）：

与关联人发生的金额在 300 万以下或 300 万以上 删除

但占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下
的关联交易。
第十一条 公司董事长有权决定涉及金额达到下 第十条 公司董事长有权决定涉及金额达到下列情形列情形之一的关联交易（财务资助、对外担保除 之一的关联交易（财务资助、对外担保除外）：

外）： 与关联自然人发生的成交金额在 30 万元及以下的交
与关联人之间发生的金额在 1,000 万以下，或 易；
1,000 万以上但占公司最近一期经审计净资产绝 与关联法人（或者其他组织）之间发生的金额在 300
对值 2%以下的关联交易。 万元及以下，或 300 万元以上但占公司最近一期经审
计净资产绝对值 0.5%及以下的关联交易。

修订前 修订后

第十二条 公司董事会有权决定涉及金额达到下 第十一条 公司与关联人发生的交易（财务资助、对列情形之一的关联交易（财务资助、对外担保除 外担保除外）达到下列标准之一的，应当经全体独立
外）： 董事过半数同意后经董事会审议，并及时披露：

与关联人之间发生的金额在 3,000 万以下，或 与关联自然人发生的成交金额超过 30 万元的交易；
3,000 万以上但占公司最近一期经审计净资产绝 与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额超过
对值 5%以下的关联交易。 300 万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。