公告日期：2025-12-12

证券代码：000638 证券简称：*ST万方 公告编号：2025-084
万方城镇投资发展股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会
议通知于 2025 年 12 月 10 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 12 月 11 日下午
14:30 时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司会议
室以通讯的方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长刘玉女士主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<公司章程>的议案》，
该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《万方城镇投资发展股份有限公司章程》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<股东大会议事规
则>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《股东会议事规则》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<董事会议事规则>
的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<总经理工作细则>
的议案》。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《总经理工作细则》。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<战略委员会实施
细则>的议案》。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《战略委员会实施细则》。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<审计委员会实施
细则>的议案》。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《审计委员会实施细则》。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<薪酬与考核委员
会实施细则>的议案》。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《薪酬与考核委员会实施细则》。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<提名委员会实施
细则>的议案》。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《提名委员会实施细则》。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<独立董事工作制
度>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<分子公司管理制
度>的议案》。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《分子公司管理制度》。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<关联交易管理
制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议表决。
内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<重大信息报告
制度>的议案》。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重大信息报告制度》。

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<募集资金使用
管理办法>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议表决。
内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http:/……
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