公告日期：2025-12-12

万方城镇投资发展股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为确保万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）总经理和总经理班子正确履行《公司章程》和董事会赋予的职责，使公司规范、高效运作，防范经营风险，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及国家有关法律、法规的规定，制定本工作细则。
第二条 总经理及总经理班子成员应遵守国家法律、法规和公司章程的规定，忠于职守，勤勉尽责，诚实守信。

第二章 总经理的聘任、解聘和辞职

第三条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。董事可以受聘兼任总经
理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

第四条 总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。存在《公司法》第 146 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总经理。

第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，有关总经理辞职的具体程序和办法，由总经理与公司之间的劳务合同规定。

公司解聘总经理，由董事长提出解聘理由，董事会决定是否解聘。

第七条 由董事会决定对总经理的考核指标与考核办法，并具体实施考核过程，董事会根据考核结果决定总经理奖励或报酬。

第八条 总经理在任内出现辞职、解聘等行为之一的，必须由具有法定资格的、信誉良好的会计师事务所或审计师事务所进行离任审计。

第三章 总经理职责

第九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟订公司员工的工资、福利、奖惩制度和方案，决定员工的聘用和解聘；

（九）提议召开董事会临时会议；

（十）与关联人发生的金额在 300 万以下或 300 万以上但占公司最近一期经
审计净资产绝对值 0.5%以下的关联交易（财务资助、对外担保除外）；

（十一） 与日常经营相关的 1,000 万元以下的重大采购、销售、工程承包、
提供劳务、银行贷款等合同签订；

（十二）与日常经营相关的 300 万元以下的费用审批。

第四章 总经理班子成员具体职责及分工

第十条 总经理班子成员由总经理、副总经理、财务总监组成。公司设副总经理 2-5 名，设财务总监 1 名。

第十一条 总经理班子其他成员要认真协助总经理工作，在《公司章程》及总经理授权范围内行使职权。

第十二条 总经理班子成员应当遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等要求，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用职权为自己或他人谋取私利。

第十三条 总经理班子成员不得将公司资产以其个人名义或其他名义另立账
户存储；未经董事会授权不得为其他个人和经济组织提供担保。

第十四条 总经理班子成员除《公司章程》规定或股东会同意外，不得同公司及其分、子公司订立经济合同或者进行交易。

第十五条 总经理班子成员对公司事务负有保密责任，不得私自泄露在任职期间所获得的涉及公司的机密信息。

第十六条 总经理应履行下列职责

（一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理所有者、企业和员工的利益关系；

（二）严格遵守公司章程和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见；不得变更董事会决议，不得越权行使职责；

（三）组织公司各方面的力量实施董事会确定的工作任务和各项生产经营指标，推进行之有效的经营责任制，保证各项经营管理指标的完成；

（四）注重分析研究市场信息和行业动态，增强企业的市场应变能力；

（五）组织推进各专业管理体系的建立，提高产品制造能力与专业管理水平；
（六）在提高公司经济效益的基础上，加强组织建设，培育高素质的专业团队与管理团队，营造良好的企业文化。

第十七条 公司根据需要设立副总经理。副总经理可由总经理提名……
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