公告日期：2025-12-12

万方城镇投资发展股份有限公司

《提名委员会实施细则》修订对照表

为进一步完善公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和其他相关规定，公司拟对《提名委员会实施细则》部分条款进行修订。详见下表：

修订前 修订后

第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专
第二条董事会提名委员会是董事会设立的专 门工作机构，主要负责拟定公司董事和高级管理人
门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建
议。

第三条提名委员会成员由三名董事组成，独立 第三条 提名委员会成员（即提名委员会委员）
董事占多数。 由三名董事组成，独立董事占多数。

第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名， 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以
由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董
委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 事会选举产生。

第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名， 第五条 提名委员会设召集人（即提名委员会主
由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任 任委员）一名，由独立董事成员担任，负责主持委
委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 员会工作；经委员会内部选举，并报请董事会批准
产生。

第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，成
员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担 员任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续 任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 任职不得超过六年。期间如有成员不再担任公司董
根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 事职务并自动辞去提名委员会职务，并由委员会根
据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第十一条提名委员会根据召集人提议不定期 第十一条 提名委员会根据召集人提议不定期
召开，并于会议召开前两天通知全体委员，经全体 召开，并于会议召开前两日通知全体成员，经全体 委员一致同意，可以缩短或者豁免前述召开会议的 成员一致同意，可以缩短或者豁免前述召开会议的 通知期限，但召集人应当在会议上作出说明。会议 通知期限，但召集人应当在会议上作出说明。会议 由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他 由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名
一名委员（独立董事）主持。 成员（独立董事）主持。

第十二条提名委员会会议应由三分之二以上 第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上
的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决 的成员出席方可举行；每一名成员有一票的表决权； 权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通 会议做出的决议，必须经全体成员的过半数通过。 过。

第十四条提名委员会会议必要时可以邀请公 第十四条 提名委员会会议必要时可以邀请公
司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。 司其他董事、高级管理人员列席会议。

第十八条提名委员会会议应当有记录，出席会 第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会
议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司 议的成员应当在会议记录上签名；会议记录由公司
董事会秘书保存。 董事会秘书保存。

第二十条出席会议的委员均对会议所议事项 第二十条 出席会议的成员均对会议所议事项
有保密义务，不得擅自披露有关信息。 有保密义务，不得擅自披露有关信息。

除上述条款修订外，《提名委员会实施细……
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