公告日期：2025-12-12

万方城镇投资发展股份有限公司

《股东大会议事规则》修订对照表

为进一步完善公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和其他相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》 部分条款进行修订。详见下表：

修订前 修订后

第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列
职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
决定有关董事、监事的报酬事项； （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 （五）对发行公司债券作出决议；

案； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 式作出决议；

（八）对公司发行债券作出决议； （七）修改公司章程；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司 （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事
形式作出决议； 务所作出决议；

（十）修改公司章程； （九）审议批准《公司章程》第四十七条规定的担保事
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；项；
（十二）审议批准《公司章程》第四十二条规定的担 （十）审议批准《公司章程》第四十八条规定的财务资
保事项； 助事项；

（十三）审议批准《公司章程》第四十三条规定的财 （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公
务资助事项； 司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；

（十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过 （十二）审议批准变更募集资金用途事项；

公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十三）审议批准公司股权激励计划和员工持股计划；
（十五）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会
（十六）审议批准公司股权激励计划和员工持股计 决定的其他事项。
划；
（十七）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东
大会决定的其他事项。
第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两
两个月以内召开临时股东大会： 个月以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司章程》所定人数的三分之二时； 或者少于《公司章程》所定人数的三分之二时；

…… ……

（五）监事会提议召开时； （五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的 （六）法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定的

修订前 修订后

其他情形。 其他情形。

第六条 本公司召开股东大会的一般地点为：北京市

朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 第六条 本公司召开股东会的一般地点为：公司住所地
万方发展大会议室；公司也可以在股东大会通知中指 或召开股东会通知公告中的其他具体地点；如遇特殊情定其它地点；如遇特殊情况需要变更的，须在原定召 况需要变更的，须在原定召开股东会日前至少两个工作
开股东大会日前至少 2 个工作日发出变更公告。 日……
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