公告日期：2025-05-21

证券代码：000638 证券简称：*ST 万方 公告编号：2025-035

万方城镇投资发展股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

2、召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第十届董事会。

3、主持人：董事长刘玉女士。

4、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关

于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合法律

法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

股东出席的总体情况：

出席会议 其中

会议出席情况 的股东及

股东授权 出席现场会议的股东 以网络投票方式参加会议
委托代表 及股东授权委托代表 的股东

股东出席的总体情况：

人数 150 3 147

代表股份数（股） 116,447,400 91,687,700 24,759,700

占公司总股本的比例（%） 37.3964 29.4450 7.9514

中小股东出席的总体情况：

出席会议 其中

会议出席情况 的股东及

股东授权 出席现场会议的股东 以网络投票方式参加会议
委托代表 及股东授权委托代表 的股东

人数 145 0 145

代表股份数（股） 1,302,800 0 1,302,800

占公司总股本的比例（%） 0.4184 0 0.4184

5、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:45时

（2）网络投票时间：2025年5月20日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日

的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月20日（现场

股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月20日（现场股东大会结束当

日）下午3:00。

6、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场结合网络投票表决的方式召开。

7、出席会议对象：

（1）在2025年5月13日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方

发展会议室。

二、议案审议及表决情况

与会股东……
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