公告日期：2025-04-29

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2025-022
万方城镇投资发展股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会
议通知于 2025 年 4 月 17 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日上午 10:00
在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A公司会议室以现场
结合通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长刘玉女士主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年年度董事
会工作报告的议案》，并同意提请公司 2024 年年度股东大会审议表决。

《2024 年年度董事会工作报告》的主要内容详见 2025 年 4 月 29 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”部分。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司2024 年年度股东大会上述职，《2024 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事会依据独立董事出具的《董事会独立董事关于独立性的自查报告》
作 出 了 专 项 意 见 ， 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事独立性评估的专项意见》。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年年度财务
决算报告的议案》，并同意提请公司 2024 年年度股东大会审议表决。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现营业收入 39,147.03 万元，较上年同期增长 133.70%；实现归属于母公司所有者净利润 1,065.16 万元，较上年同期上升 304.49%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-460.13 万元，较上年同期上升 89.67%。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年年度报告
全文及其摘要的议案》，并同意提请公司 2024 年年度股东大会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024），在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度内部控
制自我评价报告的议案》。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预
案》，并同意提请公司 2024 年年度股东大会审议表决。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司实现的利润应首先用于弥补以前年度亏损，完全弥补以前年度亏损后才能进行分配。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净
利润为 1,065.16 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并期末未分配利润为
-27,759.24 万元，公司母公司期末未分配利润为-24,396.37 万元。基于以上情况，董事会同意，公司 2024 年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-028）。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，并同意提请公司 2024 年年度股东大会审议表决。

董事会同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特……
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