公告日期：2025-01-18

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2025-005
万方城镇投资发展股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司
章程》等有关规定，公司于 2025 年 1 月 17 日召开了第九届董事会第六十七次会
议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，董事会提名委员会对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，并提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

公司第十届董事会由 9 名董事共同组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3
名，公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述 9名董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。经公司董事会审议后一致同意选举刘玉女士、苏建青先生、刘戈林女士、章寒晖先生、郭子斌女士、曹曲先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；选举孙丽丽女士、苏娟女士、孟庆春先生（会计专业），为公司第十届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人孙丽丽女士已取得独立董事资格证书，苏娟女士、孟庆春先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第十届董事会候选人人数符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，独立董事候选人
兼任上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法规的要求。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司现任董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责。公司对第九届董事会各位董事任职期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会

二〇二五年一月十七日
附件：
非独立董事简历
1、刘玉女士

刘玉，女，研究生学历，1996 年 2 月至 1997 年 10 月任国务院第二招待所任
综合部部门主管；1997 年 10 月至 2000 年 12 月任职于中国进出口银行行政部
服务中心；2001 年 1 月至 2001 年 9 月任职于北京国际航空俱乐部采购部；
2001 年 10 月至 2008 年 10 月任万方投资控股有限公司行政部经理、行政人力
资源总监；2008 年 11 月至 2014 年 4 月任万方发展董事会秘书；2018 年 10 月
至 2024 年 2 月 6 日任万方投资控股集团有限公司副总裁；2008 年 10 月至今
任万方发展董事；2019 年 5 月至今任万方发展副董事长，2024 年 2 月至今任
万方发展总经理。
截至本公告披露日，刘玉女士持有公司股份 82.69 万股，占公司总股本的 0.27%。
深圳证券交易所曾于 2024 年 8 月 2 日对刘玉女士给予通报批评的纪律处分。
刘玉女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人，以及公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。此外，刘玉女士未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，也未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法……
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