公告日期：2025-09-19

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-052
茂名石化实华股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更以往股东会已通过的决议。

2.本次股东会议案 2.00《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的议案》有 10 项子议案，予以逐项表决。关联股东茂名港集团有限公司回避表决议案 1.00 至议案 12.00。

3.本次股东会议案 1.00 至议案 12.00 为特别决议事项，经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过。

一、会议召开情况

（一）会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2025 年 9 月 1 日在《证券时报》和巨潮资讯
网刊登了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-048）。

（二）会议时间：

1.现场会议：2025年9月18日（周四）下午2:45时。

2.网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2025年9月18日9:15-9:25；9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止
日期和时间：2025 年 9 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（三）现场会议地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司七楼
会议室。

（四）召集人：公司董事会

（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合

（六）主持人：公司副董事长许军先生

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则和公司章程的有关规定。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 119 人，代表股份 241,845,827
股，占上市公司总股份的 46.5200％。

其中：

股东人数 代表股份数 占总股份

现场投票 3 人 236,065,276 股 45.4081%

网络投票 116 人 5,780,551 股 1.1119%

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 117 人，代表股份
10,270,481 股，占公司总股份的 1.9756%。

其中：

中小股东人数 代表股份数 占总股份

现场投票 1 人 4,489,930 股 0.8637%

网络投票 116 人 5,780,551 股 1.1119%

公司部分董事和董事会秘书出席本次股东会，高级管理人员列席会议。北京浩天（广州）律师事务所出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式：本次股东会对列入会议通知中的议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）议案的表决结果：

1.议案 1.00《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
的议案》（特别决议案）

总表决情况：

关联股东茂名港集团有限公司对本议案回避表决。

同意 84,143,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 96.7960％；反对 2,650,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0491％；弃权 134,675 股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1549％。

中小股东总表决情况：

同意 7,485,306 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 72.8817％；反对 2,650,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.8070％；弃权 134,675 股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3113％。

表决结果：经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.议案 2.00《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
方案的议案》（特别决议……
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