公告日期：2025-04-29

茂名石化实华股份有限公司章程

（2025 年修订）

（2024 年年度股东会审议通过后生效）

目 录

第一章 总则 ...... - 3 -
第二章 经营宗旨和范围...... - 5 -
第三章 股份 ...... - 6 -
第一节 股份发行 ...... - 6 -
第二节 股份增减和回购...... - 7 -
第三节 股份转让 ...... - 8 -
第四章 党委 ......- 10 -
第五章 股东和股东会......- 11 -
第一节 股东的一般规定......- 11 -
第二节 控股股东和实际控制人......- 15 -
第三节 股东会的一般规定......- 17 -
第四节 股东会的召集......- 19 -
第五节 股东会的提案与通知 ......- 21 -
第六节 股东会的召开......- 24 -
第七节 股东会的表决和决议 ......- 28 -
第六章 董事和董事会......- 32 -
第一节 董事的一般规定......- 32 -
第二节 董事会......- 37 -
第三节 独立董事......- 41 -
第四节 董事会专门委员会......- 45 -

第七章 高级管理人员......- 48 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 50 -
第一节 财务会计制度......- 50 -
第二节 内部审计 ......- 55 -
第三节 会计师事务所的聘任 ......- 55 -
第九章 通知和公告......- 56 -
第一节 通知 ......- 56 -
第二节 公告 ......- 57 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 57 -
第一节 合并、分立、增资和减资......- 57 -
第二节 解散和清算......- 60 -
第十一章 修改章程......- 63 -
第十二章 附则......- 63 -

第一章 总 则

第一条 为维护茂名石化实华股份有限公司（以下简称
公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股
份有限公司。公司发起设立；经茂名市经济委员会《关于<申请发起设立茂名实华股份有限公司的函>的批复》的批准，在茂名市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 914409001949221416。

第三条 公司于 1996 年 10 月 31 日经中国证券监督管理
委员会（以下简称中国证监会）批准，首次向社会公众发行
人民币普通股 17,201,400 股，于 1996 年 11 月 14 日在深圳
证券交易所（以下简称证券交易所）上市。

第四条 公司注册名称：茂名石化实华股份有限公司。
英文全称：Maoming Petro－Chemical Shihua Co.，Ltd
第五条 公司住所：广东省茂名市官渡路 162 号。邮政编
码：525000。

第六条 公司注册资本为人民币 519,875,356.00 元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或者减少注册资本的决议
后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

公司法定代表人由董事会决议产生和变更。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、……
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