公告日期：2025-11-28

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-46
广东风华高新科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

（一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。

（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开基本情况

1.现场会议召开时间：2025 年 11 月 27 日（星期四）下午 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2025 年 11 月 27 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00
—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
11 月 27 日 9:15—15:00 期间任意时间。

3.现场会议召开地点：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业
城 1 号楼会议室。

4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.召集人：公司第十届董事会。

6.主持人：公司董事长李程先生。

7.本次大会内容及会议通知已于 2025 年 11 月 12 日刊登在《上
海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上。

8．本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况

1．出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 681 人，代表股份 441,233,220 股，
占公司有表决权股份总数的 38.4520％。通过现场和网络投票的中小股东 676 人，代表股份 25,930,228 股，占公司有表决权股份总数的2.2597％。

注：截至股权登记日，公司总股本为 1,157,013,211 股，其中：
公司回购专户的股份数量为 9,522,792 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股份数为 1,147,490,419 股。
2.现场会议出席股东情况

现场出席本次股东大会的股东共3人，代表股份272,921,317股，占公司有表决权股份总数的 23.7842％。其中：通过现场投票的中小
股东 2 人，代表股份 26,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0023％。
3.通过网络投票参加会议的股东情况

通过网络投票的股东 678 人，代表股份 168,311,903 股，占公司
有表决权股份总数的 14.6678％。其中：通过网络投票的中小股东 674人，代表股份 25,903,528 股，占公司有表决权股份总数的 2.2574％。
公司董事及高级管理人员出席了本次股东会议。国浩律师（广州）事务所律师张吕、骆瑜见证了本次股东大会。

三、提案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，共审议 2 项议案，经出席会议有表决权的股东及委托代理人审议，议
案全部获表决通过。议案具体表决情况如下：

1.审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

总表决情况：

同意 433,097,393 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1561％；反对 8,038,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8217％；弃权 97,800 股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0222％。

中小股东总表决情况：

同意 17,794,401 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 68.6242％；反对 8,038,027 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 30.9987%；弃权 97,800 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3772%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.审议通过了《关于拟与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

总表决情况：

公司关联股东广东省广晟控股集团有限公司依法对本议案回避表决。

同意 163,554,798 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.1582%；反对 4,693,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.7881%；弃权 90,405 股（其中，因未投票默认弃权 3,400股），占出……
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