公告日期：2025-11-12

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-45
广东风华高新科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次

公司 2025 年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

公司第十届董事会。

（三）会议召开的合法合规性

公司于 2025 年 11 月 10 日召开的第十届董事会 2025 年第六次会议
审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间

1.现场会议召开时间：2025 年 11 月 27 日（星期四）下午 14：30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025 年 11 月 27 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 27 日
9:15—15:00 期间任意时间。

（五）会议召开的方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日

2025 年 11 月 21 日（星期五）。

（七）出席对象

1.于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 9,522,792股，该回购的股份不享有表决权。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点

广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案

提案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏目可

以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案：

1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √

2.00 关于拟与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》 √

暨关联交易的议案

（二）说明

1.上述提案已经公司第十届董事会2025年第六次会议和第十届监事会2025年第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月12日刊登于指定信息披露媒体的相关公告；

2.本次股东大会审议的提案 1.00 为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份的三分之二以上同意;提案2.00 为普通决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；

3.根据《上市公司股东会规则》相关规定，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的投票结果单独统计并披露；中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记，或通过邮件、信函、传真方式登记。
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书、……
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