公告日期：2025-11-12

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-42
广东风华高新科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 11 月 10 日召开第十届董事会 2025 年第六次会议、第十届监事会
2025 年第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等最新法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。现将具体情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，对公司治理结构进行调整，由公司董事会审计、合规与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会职权。股东大会审议通过后，公司监事会将依法取消，现任监事会成员自动离任，《监事会议事规则》同
步废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。

二、关于修订《公司章程》及其附件的情况

《公司章程》及其附件的修订后版本详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）同时披露的《公司章程》《股东会议事规则》
《董事会议事规则》。《公司章程》具体修订内容详见下表：

修订前内容 修订后内容

第一条 为维护广东风华高新科技股份 第一条 为维护广东风华高新科技股份
有限公司（以下简称“公司”）、股东和 有限公司（以下简称“公司”）、股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和行 职工和债权人的合法权益，规范公司的组为，根据《中华人民共和国公司法》（以 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》）、《中华人民共和国 （以下简称《公司法》）、《中华人民共证券法》（以下简称《证券法》）、《中 和国证券法》（以下简称《证券法》）、国共产党章程》（以下简称《党章》）和 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、其他有关规定，制订《广东风华高新科技 《上市公司章程指引》和其他有关规定，股份有限公司章程》（以下简称“本《章 制定《广东风华高新科技股份有限公司章
程》”） 程》（以下简称“本《章程》”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司。

公司于 1994 年 3 月 8 日经广东省人民政 公司于 1994 年 3 月 8 日经广东省人民政
府以粤体改（1994）30 号《关于同意设立 府以粤体改（1994）30 号《关于同意设立广东风华高新科技股份有限公司的批复》 广东风华高新科技股份有限公司的批复》的批准，以定向募集方式设立。在广东省 的批准，以定向募集方式设立。在广东省

工商行政管理局注册登记，取得营业执 工商行政管理局注册登记，取得营业执
照，营业执照号为 4400001001279。 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91441200190379452L。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗……
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