公告日期：2025-11-12

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-43

广东风华高新科技股份有限公司

关于与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》
暨关联交易的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司经营发展需要，拟与关联方广东省广晟财务有限公司（以下称“财务公司”）签署新的《金融服务协议》。协议有效期为3年，在本协议有效期内，公司在财务公司的每日最高存款余额不超过等值30亿元人民币，外币存款按照国家外汇管理局每月公布的《人民币汇率中间价》折算成人民币计算；财务公司为公司提供的结算服务按相关规定收取费用；公司拟向财务公司申请最高不超过等值30亿元人民币的综合授信额度，外币综合授信额度按照国家外汇管理局每月公布的《人民币汇率中间价》折算成人民币计算。公司于2022年11月24日召开的股东大会审议通过后签署的3年期《金融服务协议》在本次协议签署并生效后将终止执行。
（二）财务公司是公司第一大股东广东省广晟控股集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，财务公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）公司于 2025 年 11 月 10 日召开的第十届董事会 2025 年第六
次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于拟与广东省
广晟财务有限公司签署〈金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事黄洪刚、杨文意先生依法回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（四）本次交易尚需提交公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）基本情况介绍

名称：广东省广晟财务有限公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦52楼
法定代表人：陈赟

注册资本：109,922万元

成立日期：2015年6月

统一社会信用代码：91440000345448548L

经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）主要财务数据

单位：万元

2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日

项目

（经审计） （未审计）

资产总额 935,363.52 844,330.53

负债总额 784,156.34 693,509.91

净资产总额 151,207.18 150,820.62

项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未审计）

营业收入 20,999.35 12,094.60

净利润 5,098.69 1,926.19

注：2024 年度财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年1-9 月财务数据未经审计。

三、交易标的基本情况

财务公司为公司提供存款、授信及结算等金融服务，协议有效期为3 年，在协议有效期内，公司在财务公司的每日最高存款余额不超过等值 30 亿元人民币，外币存款按照国家外汇管理局每月公布的《人民币汇率中间价》折算成人民币计算；财务公司为公司提供的结算服务按相关规定收取费用；公司拟向财务公司申请最高不超过等值 30 亿元人民币的综合授信额度，外币综合授信额度按照国家外汇管理局每月公布的《人民币汇率中间价》折算成人民币计算。

四、关联交易的定价政策及定价依据

（一）存款服务

财务公司为公司提供存款服务的存款利率将参考人民银行的基准存款利率以及至少不低于同期公司可获得的中国国内主要商业银行及金融机构同类存款的存款利率。

（二）结算服务

财务公司为公司提供结算服务按照规定收取的结算费用，应不高于
公司可获得的中国国……
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