公告日期：2025-11-13

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-087
宁夏英力特化工股份有限公司

第十届董事会第一次会议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议通知于2025年10月30日以专人送达或电子邮件方式向公司董事发出。

2.本次会议于2025年11月12日在公司308会议室召开。

3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4.本次会议由董事长李勇先生主持，部分高级管理人员列席。
5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况

1.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经股东方国能英力特能源化工集团股份有限公司推荐，公司第十届董事会全体董事推选，选举李勇先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，李勇先生的简历见附件。

审议该议案时，李勇先生作为关联董事回避了表决。

2.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第十届董事会副董事长的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经
股东方国能英力特能源化工集团股份有限公司推荐，公司第十届董事会全体董事推选，选举眭明忠先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。眭明忠先生的简历见附件。

审议该议案时，眭明忠先生作为关联董事回避了表决。

3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《公司董事会战略委员会议事制度》《公司董事会提名委员会议事制度》《公司董事会审计与风险委员会议事制度》《公司董事会薪酬与考核委员会议事制度》《公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会议事制度》的相关规定，综合考虑董事的工作经历、专业方向、职业技能等因素，公司第十届董事会决定设立战略委员会，审计与风险委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会，环境、社会及治理（ESG）委员会，第十届董事会各专门委员会组成明细如下：

序 专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

号

1 战略委员会 李 勇 李 勇、眭明忠、卢万明

2 审计与风险委员会 王 斌 王 斌、赵恩慧、段春宁

3 提名委员会 赵恩慧 赵恩慧、李铁柱、卢万明

4 薪酬与考核委员会 卢万明 卢万明、李铁柱、王 斌

5 环境、社会及治理（ESG） 李 勇 李 勇、张永璞、赵恩慧
委员会

各委员中，王斌先生、卢万明先生、赵恩慧女士均为独立董事，其中王斌先生是会计专业人士。公司第十届董事会各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，各委员的简历见附件。

4.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

经董事长李勇先生提名，聘任张永璞先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，张永璞先生简历见附件。

审议该议案时，张永璞先生作为关联董事回避了表决。

5.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

经董事长李勇先生提名，聘任刘雨先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。刘雨先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。刘雨先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，刘雨先生简历见附件。董事会秘书的联系方式如下：

电话：（0952）3820006

传真：（0952）3820083

电子信箱：yu.liu.gg@chnenergy.com.cn

6.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

经总经理张永璞先生提名，聘任涂华东先生为公……
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