公告日期：2025-11-12

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-084
宁夏英力特化工股份有限公司

关于召开 2025 年第七次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10
月 27 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025 年第七次临时股东会的公告》，为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东会表决权，现将会议有关事项再次提示。

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2025 年第七次临时股东会

（二）召集人：公司董事会

2025 年 10 月 23 日，公司第九届董事会第四十三次会议审议通
过了《关于召开 2025 年第七次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司 2025 年第七次临时股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（四）会议召开的日期和时间

1.现场会议召开日期、时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时 间 为 2025 年 11 月 12 日 交 易 日 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2025 年 11 月12日9:15)至投票结束时间(2025年11月12日15:00)间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 11 月 6 日（星期四）

（七）会议出席对象

1．在股权登记日持有公司股份的股东。截至股权登记日 2025年 11 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室

二、会议审议事项

1.提案内容

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

累积投票提 提案 1、2 均为等额选举
案

1.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 应选人数（5）人

1.01 选举李勇为公司非独立董事 √

1.02 选举眭明忠为公司非独立董事 √

1.03 选举李铁柱为公司非独立董事 √

1.04 选举段春宁为公司非独立董事 √

1.05 选举张永璞为公司非独立董事 √

2.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人

2.01 选举王斌为公司独立董事 √

2.02 选举卢万明为公司独立董事 √

2.03 选举赵恩慧为公司独立董事 √

2.各提案已披露的时间和披露媒体

上述提案已经公司第九届董事会第四十三次会议审议通过，详见
2025 年 11 月 12 日公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。

3.特别决议事项：无；

4.影响中小投资者利益单独计票的提案：以上全部提案；

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。