公告日期：2025-10-09

宁夏英力特化工股份有限公司

总经理工作规则（试行）

第一章 总则

第一条 为规范宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称
公司)总经理的履职行为，明确总经理的职责和运作程序，确保公司依法规范运作，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规，参照《国家能源投资集团有限责任公司总经理工作规则》(国家能源办[2019]610 号)、《国家能源集团宁夏电力有限公司总经理工作规则（试行）》（国能宁电制度〔2025〕62 号），结合公司实际，制定本规则。

第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，董事会
秘书一名，财务总监一名，总工程师一名。总经理对董事会负责，向董事会报告工作，董事会闭会期间向董事长报告工作，接受董事会和有关监督机构的监督管理。副总经理对总经理负责，总工程师对总经理负责，财务总监对董事会和总经理负责，董事会秘书对董事会和董事长负责。

第三条 董事会负责聘任或解聘公司总经理，并根据总
经理的提名，董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监、总工程师等公司经理层人员。根据总经理的提名，董事会可以聘任或解聘总法律顾问。董事会按照有关规定，决定经理层成员(包括公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师，下同)的经营业绩考核和薪酬等事项。

第四条 下列情况人员不得担任公司经理人员:

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力;

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年;

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿;

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的;

（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定的聘任无效。经营班子成员在任职期间出现本条情形的，公司应当解除其经理职务。

第五条 遵循依法合规、合理适度、适时调整、权责一
致的原则，在确保有效监控的前提下，董事会将其职权范围内的部分决策事项，有条件地授予总经理以会议形式决策。
第二章 总经理职权和义务

第六条 总经理根据《公司章程》的规定行使下列职权:
（一）主持公司的安全生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程师等由总经理提请董事会聘任或者解聘的高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）履行推进公司法治建设工作；

（九）本章程或董事会授予的其他职权。

第七条 总经理在行使职权时，不得变更董事会决议或
者超越职权范围。

第八条 总经理对公司和董事会负有忠实和勤勉的义务，
应当维护股东和公司利益，认真履行职责，落实董事会决议和要求，完成年度、任期经营业绩考核指标和公司经营计划。
第九条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以
及劳动保护、劳动保险、劳动合同等涉及职工切身利益的问题时，应当听取职工代表大会(以下简称职代会)的意见。

第十条 总经理应根据董事会的要求,向董事会报告公司
安全生产经营、重大合同的签订、执行情况，以及资金、资产运作和盈亏情况，并保证该报告的真实性。

第十一条 总经理因故不能履行职责时,有权指定一名副
总经理代行职务。

第十二条 必要时经理人员可列席董事会会议。非董事
经理人员在董事会会议上没有表决权。

第十三条 经理层根据法定代表人的授权,对外签订正常
的业务性的资金、资产运作及经济合同。

第十四条 副总经理、财务总监、总工程师等公司经理
层成员作为总经理的助手，在总经理的领导下，分管公司日常经营管理各项工作。

第十五条 总经理履行以下义务:

（一）维护股东和公司利益，确保国有资产保值增值，正确处理股东、公司和职工的利益关系，当自身利益与股东和公司的利益相冲突时，应当以股东和公司的最大利益为行为准则;

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