公告日期：2025-05-22

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-040
宁夏英力特化工股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1.召开时间：2025年5月21日（星期三）下午2:30

2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.主持人：董事长田少平先生

6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（二）会议的出席情况

1.出席会议情况

股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东114人，代表股份158,125,987股，占公司有表决权股份总数的52.1031％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份155,322,687股，占公司有表决权
股份总数的51.1794％。通过网络投票的股东113人，代表股份2,803,300股，占公司有表决权股份总数的0.9237％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东113人，代表股份2,803,300股，占公司有表决权股份总数的0.9237％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东113人，代表股份2,803,300股，占公司有表决权股份总数的0.9237％。

2.出席会议的其他人员

除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏方和圆律师事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。
二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

1.审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 157,964,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8977％；反对 100,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0634％；弃权 61,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0390％。

中小股东总表决情况：

同意 2,641,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2282％；反对 100,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5744％；弃权 61,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.1974％。

2.审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 157,964,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8977％；反对 100,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0634％；弃权 61,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0390％。

中小股东总表决情况：

同意 2,641,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2282％；反对 100,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5744％；弃权 61,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1974％。

3.审议通过了《关于2024年度计提有关资产减值准备的议案》

总表决情况：

同意 157,905,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8606％；反对 160,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1015％；弃权 59,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0379％。

中小股东总表决情况：

同意2,582,900股，占出……
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