公告日期：2025-04-25

宁夏英力特化工股份有限公司

2024 年独立董事述职报告

各位股东：

本人作为宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在 2024 年工作中，忠实履行职责，审慎审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人赵恩慧，女，汉族，1972年 10月出生，民主促进会会员，宁夏回族自治区第十二届政协委员，副高职称。1995年至 1997年在湖南警察学院（原湖南省公安高等专科学校）从事教学工作；1998年开始从事专职律师工作，2003年至 2015年担任宁夏正义达律师事务所合伙人、副主任，2016年 5月入伙北京市盈科（银川）律师事务所，为高级股权合伙人，现任北京市盈科（银川）律师事务所管理委员会副主任、金融及投融资部主任。2024 年 1 月至今担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会情况

报告期内，本人应出席董事会 12 次，实际出席董事会 12 次，其
中出席现场会议 7 次，出席通讯会议 5 次，本人没有缺席董事会会议的情况，本人认真查阅相关资料，审议董事会提出的全部议案，与公
司管理层、项目规划部门充分沟通，以客观谨慎的态度行使表决权并就部分事项发表了独立意见。2024 年度董事会审议的各项议案，本人均投出赞成票，无反对或弃权的投票。

（二）出席股东大会情况

报告期内，本人应出席股东大会 6 次，实际出席股东大会 6 次。
（三）董事会专门委员会履职情况

作为董事会提名委员会主任委员，主持召集召开薪酬与考核委员会会议 7次，分别就增补提名第九届董事会非独立董事、调整董事会专门委员会委员等事项进行了研究讨论，对提名、调整人员的任职资格及其工作履历等方面进行了审查，为完善公司董事会结构提出了有效的建议。

作为审计与风险委员会委员，出席审计与风险委员会会议 7 次，未有委托或缺席的情况，重点听取了公司经营层、内部审计机构、外聘审计机构关于公司 2023 年度经营情况、定期报告编制安排、内部审计工作开展情况、2024 年公司审计计划、财务报告及内部控制审
计策略等的报告，就开展 2024 年 PVC 期货套期保值业务、预计 2024
年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务、核销应收款项、核销应付款项、2023 年度利润分配、2023 年度财务决算报告、2024 年度财务预算、计提有关资产减值准备、续任审计机构、2024年度半年度报告、修订套期保值业务管理办法等事项进行了事前审核，提出了完善建议。

作为 ESG 委员会委员，出席 ESG 委员会会议 3 次，未有委托他
人出席或缺席的情况，就 2023年度环境、社会及治理（ESG）报告、制定环境、社会与治理（ESG）管理办法等事项进行了事前审核，为进一步完善公司 ESG管理工作提出了有效的建议。

（四）现场履职及公司配合情况

2024 年度，本人 7 次现场出席公司董事会、2 次现场出席董事会
专门委员会会议，6 次现场出席公司股东大会，充分利用现场参加会议的时间，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员进行沟通，促进董事会决策的科学性和合理性。除参加董事会及专门委员会、股东大会会议外，本人通过电话、邮件及现场调研的方式，与公司相关工作人员沟通，及时了解董事会决议执行情况，参与公司项目建设及规划发展的专题会议，就公司项目建设及未来规划发展提出建议和意见，积极履行独立董事的职责。

公司管理层、支持配合部门非常重视独立董事履职工作，期间主动与本人就公司生产经营相关重大事项进行沟通，充分筹备沟通渠道及资料，积极配合本人的履职工作。

三、年度履职重点关注事项

报告期内，本人高度关注公司发展及规范经营情况，重点关注事项主要包括：

（一）应当披露的关联交易

公司分别于 2024 年 2 月 19 日、4 月 25 日、7 月 4 日披露了《关
于预计 2024 年度日常关联交易的公告》《关于预计 2024 年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的公告》《关于预计与国能水务环保有限公司开展日常关联交易的公告》。作为独立董事，本人对上述关联交易事项进行了认审查，重点关注交易过程是否公开、公平、公正，交易事项是否公允性，是否影响中小股东利益。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财……
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