公告日期：2025-04-25

宁夏英力特化工股份有限公司

2024 年独立董事述职报告

各位股东：

本人作为宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在 2024 年工作中，忠实履行职责，审慎审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人王斌，男，汉族，1968 年 10 月出生，中国民主建国会会员，
高级工商管理硕士，高级会计师、注册会计师、税务师，2010 年 9月至今，在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）工作；2020 年 9月至今担任公司独立董事。兼任宁夏大学客座教授、会计硕士生导师，北方民族大学客座教授、会计硕士生导师，宁夏注册会计师协会副会长。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会情况

报告期内，本人应出席董事会 13 次，实际出席董事会 13 次，其
中出席现场会议 7 次，出席通讯会议 6 次，本人没有缺席董事会会议的情况，本人认真查阅相关资料，审议董事会提出的全部议案，与公司管理层、项目规划部门充分沟通，以客观谨慎的态度行使表决权并就部分事项发表了独立意见。2024 年度董事会审议的各项议案，本
人均投出赞成票，无反对或弃权的投票。

（二）出席股东大会情况

报告期内，本人应出席股东大会 6 次，实际出席股东大会 6 次。
（三）董事会专门委员会履职情况

本人作为审计委员会的主任委员，2024 年主持召开 7 次审计委
员会会议，主要开展了以下几方面的工作，一是监督年报的编制和审计工作。重点听取公司经营层、内部审计机构、外聘审计机构关于公司 2023 年度经营情况、定期报告编制安排、内部审计工作开展情况、2024 年公司审计计划、财务报告及内部控制审计策略等的报告，并与相关人员进行讨论和沟通，督促公司及外聘审计机构按计划开展审计工作，认真审阅审计机构出具的审计意见，掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性；二是事前审核提交董事会审议的相关议案。重点就开展 2024 年 PVC 期货套期保值业务、预计2024 年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务、核销应收款项、核销应付款项、2023 年度利润分配、2023 年度财务决算报告、2024 年度财务预算、计提有关资产减值准备、续任审计机构、2024 年度半年度报告、修订套期保值业务管理办法等事项进行了事前审核，提出了完善建议。

作为薪酬与考核委员会委员，2024 年本人出席了 4 次薪酬与考
核委员会会议，分别就年度报、告回购注销限制性股票、半年度报告、2023年度经营层考核结果及年薪兑现标准、推行经理层成员 2024年度及任期契约化管理等事项进行了研究讨论，就推行经理层成员2024年度及任期契约化管理提出了意见和建议。

（四）现场履职及公司配合情况

2024 年度，本人 7 次现场出席公司董事会、2 次现场出席董事会
专门委员会会议，6 次现场出席公司股东大会，充分利用现场参加会
议的时间，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员进行沟通，促进董事会决策的科学性和合理性。除参加董事会及专门委员会、股东大会会议外，本人通过电话、邮件及现场调研的方式，与公司相关工作人员沟通，重点对公司财务管理、关联交易提出建议和意见，有效的履行了独立董事的职责。

公司管理层高度重视独立董事的履职工作，会主动与本人就公司生产经营相关重大事项进行沟通，并制定配合服务部门为独立董事充分筹备沟通渠道及资料，本人能够有效的履行独立董事职责。

三、年度履职重点关注事项

报告期内，本人高度关注公司发展及规范经营情况，重点关注事项主要包括：

（一）应当披露的关联交易

公司分别于 2024 年 2 月 19 日、4 月 25 日、7 月 4 日披露了《关
于预计 2024 年度日常关联交易的公告》《关于预计 2024 年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的公告》《关于预计与国能水务环保有限公司开展日常关联交易的公告》。作为独立董事，本人对上述关联交易事项进行了认审查，重点关注交易过程是否公开、公平、公正，交易事项是否公允性，是否影响中小股东利益。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；

1.报告期内，公司按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024 ……
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