公告日期：2025-04-25

宁夏英力特化工股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）董事会按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真贯彻落实国资委关于提高上市公司质量的各项工作部署，依法履行股东大会赋予的职责，规范公司法人治理机制，强化依法治企，深化经营管理，推进重点项目建设，为公司持续、健康、高质量发展奠定了基础。现将公司董事会 2024年工作情况报告如下：

一、主要经营指标完成情况

2024 年，公司生产电石 38.01 万吨，较上年同期上升 164.69%；
生产 PVC 21.11万吨，较上年同期上升 21.82%；生产 E-PVC 4.30万
吨，较上年同期上升 28.36%；生产烧碱 19.13万吨，较上年同期上升25.61%。电石产品及其他主营产品产量提升的主要原因系公司年产30 万吨电石技改工程项目投产，电石产量大幅提升，一体化协同改善所致。

报告期末，公司总资产 25.72 亿元，较年初降低 4.08%；归属于
上市公司股东的净资产 11.00 亿元，较年初降低 31.30%。报告期内，公司实现营业收入 18.46 亿元，较上年同期增加 5.66%，实现归属于母公司所有者的净利润亏损 50,256.03 万元，较上年同期减亏16,520.85 万元。净利润亏损并减亏的主要原因是主营产品 PVC、E-PVC 价格低位运行，但受公司年产 30 万吨电石技改项目投产，产业链效能逐步提升，以及主要产品大宗原料及燃料采购价格下降影响，同比亏损额度有所收窄。

二、报告期董事会工作情况

（一）董事会的召开情况

报告期内，公司共召开董事会会议 13 次，其中现场会议 7 次，
通讯会议 6次。董事会审慎研究、集体决策，就制修治理制度、补选董事、利润分配、年度报告、财务决算、计提减值、财务预算、关联交易、副董事长选举、续聘审计机构、低碳产业园立项、限制性股票回购、再融资、2023年度经营层考核等 63项重大事项进行了审议，涉及关联的议案，关联董事均回避了表决，未发生董事会审议事项或提请股东大会审议事项被否决的情况。报告期内，会议的召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，全体董事均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

（二）董事会各专门委员会会议召开情况

报告期内，董事会各专门委员会按照《公司章程》、董事会各专门委员会议事制度的要求积极履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见和建议。

战略委员会共召开会议 4 次，分别就修订公司章程、年度报告、低碳产业园立项、向特定对象发行股票等重大事项进行了研究讨论，提供了专业而切实可行的建议和意见。

审计与风险委员会共召开会议 7 次，分别就 2023 年度报告编制
工作、2023年审计工作开展及 2024年度审计计划、2023年财务报告和内部控制审计、核销应收款项、核销应付款项、会计政策变更、2023年度利润分配、2023 年度财务决算报告、2024 年度财务预算、计提有关资产减值准备、续聘审计机构、金融存贷款风险评估报告、修订套期保值业务管理办法、关联交易等事项进行了研究讨论，期间协调内外部审计工作，密切跟进审计工作开展进度，积极与会计师事务所进行沟通，确保财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，保障公司的经营成果和财务状况客观公允，为规范财务管理、内
部控制等方面提出了宝贵的意见和建议。

薪酬与考核委员会召开会议 4 次，分别就回购注销限制性股票、2023年度经营层考核结果及年薪兑现标准、经理层成员 2024年度及任期契约化管理等事项进行了研究讨论，为完善公司激励机制提供了有效的意见和建议。

提名委员会召开会议 7次，就公司补选提名董事、选举副董事长、调整董事会专门委员会委员、聘任副总经理等事项进行了审议，对董事的任职资格及其工作履历等方面进行了审查，为完善公司董事会成员结构提出了有效的建议。

ESG委员会召开会议3次，就2023年度环境、社会及治理（ESG）报告、2024 年半年度报告、ESG 管理办法（试行）等事项进行了研究讨论，为推动公司可持续发展提出了有效的建议。

（三）对股东大会决议的执行情况

2024年，公司召开股东大会 6次，就修订公司章程、补选董事、利润分配、年度报告、财务决算、财务预算、关联交易、计提减值、向特定对象发行股票、续聘审计机构、回购股份等重大事项进行了决策。董事会严格按照股东大会决议要求，依法合规对上述事项推……
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