公告日期：2025-04-25

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-027
宁夏英力特化工股份有限公司

第九届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十八次会议通知于2025年4月12日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。

2.本次会议于 2025 年 4 月 23 日在宁夏银川市金凤区上海西路
239 号国能宁夏电力大厦 A 座 303 会议室以现场会议方式召开。

3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员列席。

5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况

1.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024
年度董事会工作报告的议案》。

公司《2024年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》刊载于同日巨潮资讯网。

公司独立董事王斌、卢万明、赵恩慧向董事会分别提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度
总经理工作报告的议案》。

2024年，面对化工行业周期性萎缩、产品销售价格屡创新低、大宗原料相对高位运行、产销严重倒挂等不利形势，公司经营层在董事会的坚强领导下，以狠抓存量资产经营和加快转型发展为主线，全年生产电石38.01万吨、树脂（含糊树脂）25.41万吨、烧碱19.13万吨，安全生产3274天，完成年度安全环保、生产管理及项目建设任务目标。
3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司《关于会计政策变更的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

4.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提有关资产减值准备的议案》。

公司《关于2024年度计提有关资产减值准备的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

本议案需要提交公司2024年度股东大会审议。

5.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》。

公司《关于2024年度利润分配预案的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

本议案需要提交公司2024年度股东大会审议。

6.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 257,203.81 万元，负债
总额147,192.12万元，股东权益110,011.68万元，资产负债率57.23%；资产总额比期初减少 10,942.55 万元，下降 4.08%，主要原因是经营亏损影响股东权益减少。负债总额比期初增加 39,185.42 万元，增长36.28% ，主要原因是短期借款增加。2024 年度公司实现净利润

-50,256.03 万元，同比减亏 16,520.85 万元，增幅 24.74%；2024 年
现金及现金等价物净增加额-559.21 万元，同比减少 1,889.37 万元，减少 142.04%。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

7.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度报告及报告摘要的议案》。

公司《2024年度报告及报告摘要》刊载于同日巨潮资讯网，《2024年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《证券日报》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

8.以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》。

董事田少平先生、张永璞先生作为激励对象，在审议本议案时回避了表决。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》刊载于同日巨潮资讯网。
本议案需要提交公司2024年度股东大会审议。

9.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》。

公司《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》刊载于同日巨潮资讯网。

10.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告
的议案》。

公司《2024年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评……
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