公告日期：2025-04-25

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-028
宁夏英力特化工股份有限公司

第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二十次会议通知于2025年4月12日以专人送达或电子邮件方式向公司监事发出。

2.本次会议于2025年4月23日在宁夏银川市金凤区上海西路239号国能宁夏电力大厦A座303会议室以现场会议形式召开。

3.本次会议应出席监事5人，实际出席5人。

4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列席。

5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况

1.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》。

公司《2024年度监事会工作报告》刊载于同日巨潮资讯网。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

2.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》。

监事会听取了2024年度总经理工作报告，认为报告期内公司经理
层勤勉履职，认真执行股东大会和董事会决议，完成全年生产、安全环保、项目建设工作任务目标,同意2024年度总经理工作报告。

3.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为，公司根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

4.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提有关资产减值准备的议案》。

监事会认为，公司2024年度计提资产减值准备的决议程序规范，依据充分。计提减值准备符合企业会计准则等相关规定和公司实际情况，计提减值准备后能更公允的反映公司资产状况。

5.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》。

监事会认为，2024 年度公司业绩亏损，期末可供分配利润为负值，2024 年度拟不进行利润分配的预案符合相关法律法规及公司章程的规定和公司的实际情况，不存在损害公司股东，尤其是中小股东的利益，同意将公司《关于 2024 年度利润分配的预案》提交 2024 年度股东大会审议。

6.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》。

经审核，监事会认为公司财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了2024年12月31
日的财务状况及2024年度的经营成果和现金流量，同意将《关于2024年度财务决算报告的议案》提交2024年度股东大会审议。

7.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度报告及报告摘要的议案》。

经审核，监事会认为公司 2024 年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将《关于 2024 年度报告及报告摘要的议案》提交 2024 年度股东大会审议。

8.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为鉴于公司 6 名激励对象已离职或退休，不再具备激励对象资格；同时，公司 2024 年度业绩考核目标未达到股权激励第三个解锁期的解锁条件。根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，同意公司回购注销部分限制性股票共计399,135 股，其中，74名激励对象因2024年度公司层面业绩不达标，其当期已获授但尚未解除限售的 354,090 股限制性股票按照授予价格7.32元/股与市场价格孰低值（审议回购的董事会决议公告前 1个交易日公司标的股票交易均价）进行回购注销；6名激励对象因离职、退休不再符合激励条件，其已获授但尚未解除限售的45,045股限制性股票，以授予价格加上中国人民银行同期定期存款利息之和进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司激励计划的相……
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