公告日期：2025-04-25

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-036
宁夏英力特化工股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

（一）会议届次：2024年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

2025 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关
于召开 2024 年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司 2024 年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（四）会议召开的日期和时间

1.现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2025 年 5 月 21 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票系统投票的开始时间(2025年5月21日9:15)至投票结束时间
(2025 年 5 月 21 日 15:00)间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东大会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）

（七）会议出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日 2025 年 5 月
15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室

二、会议审议事项

1.提案内容

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于 2024 年度计提有关资产减值准备的议案 √

4.00 关于 2024 年度利润分配的预案 √

5.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

6.00 关于 2024 年度报告及报告摘要的议案 √

7.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 √

8.00 关于 2025 年度经营计划暨财务预算报告的议案 √

9.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √

10.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 √

11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.各提案已披露的时间和披露媒体

上述提案已经公司第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第二
十次会议审议通过，详见 2025 年 4 月 25 日公司在《证券时报》《证券日
报》及巨潮资讯网……
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