公告日期：2025-12-11

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-114
福建三木集团股份有限公司

关于召开 2025 年第九次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第九次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截至股权登记日 2025 年 12 月 19 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。

8、会议地点：福建省福州市台江区群众东路 93 号三木大厦 17 层公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

《关于补选张钟林先生为公司独立董事的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

（1）上述提案为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

（2）根据《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、提案披露情况：

上述议案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，详见 2025 年 12 月 11 日披
露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方法：

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书（附件一）。

（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书（附件一）及出席人身份证。

2、登记时间：2025 年 12 月 22 日上午 9:00 至下午 17:00。

3、登记地点：福建省福州市台江区群众东路 93 号三木大厦 17 层公司会议室。

4、联系办法：

地址：福建省福州市台江区群众东路 93 号三木大厦 17 层

邮政编码：350005

联系人：江信建、李家祥

电话：0591-38170632、83341508 传真：0591-38173315

5、本次股东会现场会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
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