公告日期：2025-11-25

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-108

福建三木集团股份有限公司

关于召开 2025 年第八次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第八次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 03 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截至股权登记日 2025 年 12 月 3 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

8、会议地点：福建省福州市台江区群众东路 93 号三木大厦 17 层公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于增补朱敏先生为公司董事的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于制订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于制订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于制订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于制订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于制订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

（1）上述提案 1.00、6.00、7.00 均为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

（2）上述提案 2.00-5.00 均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（3）根据《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、提案披露情况：

上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，详见 2025 年 11 月 25 日披
露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书（附件一）。

（2……
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