公告日期：2025-05-17

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-39

福建三木集团股份有限公司

第十届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十四次会
议通知于 2025 年 5 月 12 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2025 年 5 月
16 日以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事长主持。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度担保计划的议案》

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-40）。上述议案需要提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于延长控股子公司向其股东提供财务资助期限的议案》
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-41）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 6 月 3 日（星期二）下午 14:30 时在福建省福州
市台江区群众东路 93 号三木大厦 17 层公司会议室和网络投票方式召开 2025 年
第三次临时股东大会，大会具体事项详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-42）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日

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