公告日期：2025-04-19

顺发恒能股份公司

2024 年度董事会工作报告

2024年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交

易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规

则》等公司制度文件的要求，紧紧围绕公司发展战略和经营方针，勤勉尽责地

开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行《公司章程》

赋予的职责，深入贯彻落实股东大会各项决议，积极推动董事会决议的实施，

不断推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会2024年度工作情况汇报如

下：

一、2024年度董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会共召开会议11次。会议的召集召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》

的规定，会议的决议合法有效。具体情况如下：

序 会议名称 会议召开 会议出席 会议决议

号 时间及方式 情况

审议通过：

第九届董事 2024 年 2 月 1 日 应出席9人， 1、《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

1 会第二十三 （现场+通讯表决） 实际出席9人 2、《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

次会议 3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》

4、《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

审议通过：

1、《2023 年年度报告全文和摘要》

2、《2023 年度董事会工作报告》

3、《2023 年度财务报告》

4、《2024 年度经营方针与经营计划》

5、《2024 年度投资计划》

6、《2024 年度财务预算报告》

7、《2023 年度利润分配预案》

8、《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》

第九届董事 2024 年 4 月 19 日 应出席9人， 9、《关于万向财务有限公司风险评估的议案》

2 会第二十四 （现场+通讯表决） 实际出席9人 10、《关于在万向财务有限公司开展存贷款金融业务的风险处置预案》

次会议 11、《内部控制自我评价报告》

12、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。